До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Фінансових компаній, Страхових компаній, Ломбардів, Платіжних організацій, інших СПФМ!!!
Університет імені Альфреда Нобеля спільно з
Консалтинговою компанією LLC SMART-ADVICE
запрошують взяти участь у семінарі:
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
який відбудеться 4-5 лютого 2021р. у м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
Університет імені Альфреда Нобеля
Цільова аудиторія:
- відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ;
- керівники та працівники підрозділів фінансового моніторингу;
- керівники небанківських фінансових установ;
- працівники залучені до питань здійснення фінансового моніторингу.
ПЛАН СЕМІНАРУ
4 лютого 2020 р. (14:00 до 17:15, кава-брейк 15:30 - 15:45)
- Визначення нормативно-правової бази для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
- Заходи що вживаються установою для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
- Організація процесу надання та розгляду відповідної внутрішньої звітності з питань ПВК/ФТ
5 лютого 2020 р. (14:00 до 17:15, кава-брейк 15:30 -15:45)
- Вимоги регулятора до внутрішніх нормативно-правових документів фінансової установи.
- Ризик-орієнтований підхід.
- Належна перевірка клієнта та посилені заходи з належної перевірки клієнта.
- Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ
Інструктор: Плахотіна Наталія Сергіївна - засновник консалтингової компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС»; викладач Національного центру підготовки банківських працівників України. Має досвід роботи в небанківських фінансових установах та банках понад 15 років у сфері фінансового моніторингу, комплаєнс, методології та бізнес-процесів.
Вартість участі одного учасника складає 4 900 гривень, в т.ч. ПДВ.
По завершенню курсу Ви отримаєте методичні матеріали, зворотній зв'язок від спікера з відповідями на всі хвилюючі питання та сертифікат про підвищення кваліфікації!
Попередня реєстрація за посиланням
Тел.: +38 (095) 423-55-67
Маріанна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Університет імені Альфреда Нобеля
Центр консалтингу, м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
I корпус, 2 поверх, каб. 206
